Thay đổi người đại diện
Theo dữ liệu của PV, ngày 6/2/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Phó Chủ tịch HĐQT Chu Đức Hòa (SN 1954) trở thành người đại diện pháp luật thay thế Chủ tịch Chu Thị Thành. Tại thời điểm này, Tập đoàn Thiên Minh Đức có 100 người lao động.
Được biết, ông Chu Đức Hòa là chồng bà Chu Thị Thành. Ngoài ra, ông Hòa còn là người đại diện tại một số doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội, Công ty TNHH 36 Miền Trung, Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty cổ phần Vận tải biển DKC, Công ty cổ phần Minh Vương, Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải DKC. Hầu hết các pháp nhân này đều là công ty con của Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Như đã đưa tin, ngày 17/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 7 bị can. Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về 2 tội danh "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" gồm: Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Khởi tố 1 bị can về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, đối với Mai Anh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Các bị can: Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang). Ảnh: Cơ quan công an
Khởi tố 2 bị can về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung.
Về biện pháp ngăn chặn, Cơ quan công an áp dụng biện pháp "Bắt bị can để tạm giam" đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trứ" đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.
Trước đó, ngày 3/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.
Nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng
Trong diễn biến khác, Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa qua đã công khai danh sách 54 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tính đến thời điểm 23/1/2025. Tổng số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nợ tại danh sách này là hơn 1.277 tỷ đồng.
Dẫn đầu danh sách này là Tập đoàn Thiên Minh Đức với khoản nợ thuế lên tới 1.074,5 tỷ đồng.
Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập từ năm 2001. Đến tháng 9/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 2.022 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 77,15%; ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) góp 22,77%; ông Vương Đình Quán góp 0,08%. Mức vốn điều lệ này được giữ nguyên cho đến thời điểm hiện tại.
Sau hơn 20 năm hoạt động, Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…
Trước đó, ngày 4/1/2024, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và một số doanh nghiệp khác.
Trong đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp bị đánh giá thường xuyên kê khai sai, thiếu thông tin, dẫn đến tổng số tiền thuế Bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và kê khai lại tăng thêm 3.287 tỷ đồng (từ năm 2018 đến hết năm 2021).
Mặc dù nợ thuế với tổng số tiền lớn, nhưng Tập đoàn Thiên Minh Đức vẫn cung cấp khoản vay lên đến gần 7.500 tỷ đồng cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng Giám đốc và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Công ty. Được biết, ông Khoa là con trai bà Thành và nổi tiếng với tên gọi "đại gia kim cương".
Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, TTCP đã chuyển hồ sơ tới Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.