VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị truy tố trong vụ án còn có các bị can Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977), Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987), cùng trú tại khu đô thị Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.
Các bị can đều bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm về tội Rửa tiền theo điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án, hai chị em Nguyễn Thị Thanh Tú và Nguyễn Thị Ngọc Lan bị cáo buộc lừa đảo “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hoà.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2023, Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu, nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan các nội dung về việc huy động vốn của công ty.
Do lo sợ hành vi của mình có liên đới sai phạm và bị xử lý, Hương đã tìm người để tác động nhằm xin giảm nhẹ. Thông qua mối quan hệ xã hội, bà Hương quen Nguyễn Thanh Tú và được Tú giới thiệu cho Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị gái Tú).
Cáo trạng cáo buộc, Tú biết Lan không có nghề nghiệp ổn định, là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty Sen Tài Thu nhưng lại nói với bà Hương rằng Lan có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt là với lãnh đạo ngành công an.
Sau đó, bà Hương gặp Lan để trình bày. Lan nói với Hương không nên quá lo lắng để ảnh hưởng đến sức khỏe, làm việc phải thượng tôn pháp luật, sai ở đâu thì sửa ở đấy; còn việc tới đâu thì để Lan tính. Để cho Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện một số lãnh đạo trong ngành công an để nhờ giúp đỡ cho Hương.
Tuy nhiên, trên thực tế, VKS cáo buộc Lan không gọi điện cho ai, cũng không nhờ ai để giúp đỡ Hương.
Để chiếm đoạt tài sản của Hương, Lan đã nhiều lần gọi điện cho Tú để hẹn vợ chồng Hương cùng Tú đến gặp Lan tại khu đô thị Royal City để cùng bàn bạc.
Lan đã đưa ra yêu cầu " muốn lo được việc cho Hương cần phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhắc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án ".
Sau đó, từ tháng 9/2023 đến tháng 10/2023, bà Hương đã 3 lần đưa tổng 26 tỷ đồng cho Lan.
Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền, Lan không đưa ai, không nhờ ai can thiệp mà dùng 9,5 tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng, đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng nhưng vị luật sư từ chối, còn lại Lan chi tiêu cá nhân.
Chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Hương mới biết việc Lan cầm tiền nhưng không làm gì để giúp mình nên trình báo.
Sen Tài Thu hoạt động trong lĩnh vực massage, tắm hơi, tăng cường chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2018, doanh nghiệp này vay tiền để mở rộng sản xuất nhưng sau đó không thể trả nợ.
Do vậy, Hòa, Hương và Linh tổ chức huy động vốn trá hình dưới vỏ bọc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn. Họ hứa hẹn trả lãi xuất cao cho những nhà đầu tư chuyển tiền vào Sen Tài Thu.
Qua đây, các bị can lừa đảo của 459 nhà đầu tư tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư; còn chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng.
Đến nay, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hoà và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.