Ngày 21/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) tiếp tục với phần xét hỏi.
Xin bán biệt thự và xe bồn để khắc phục hậu quả
Mở đầu phiên tòa, đại diện VKS hỏi bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) về khả năng khắc phục hậu quả và nhận thức khi thực hiện hành vi phạm tội.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh
Về việc này, Hạnh khai bị cơ quan chức năng phong tỏa 36 tài khoản, kê biên 11 bất động sản, ngăn chặn giao dịch nhiều tài sản khác. Nữ bị cáo có nhờ người thân đứng tên căn biệt thự rộng hơn 600m2 tại Mũi Né, Bình Thuận nhưng giá trị nhỏ, khoảng 10 tỷ đồng. Bị cáo xin được dùng tài sản này để khắc phục hậu quả vụ án.
Ngoài ra, Công ty Xuyên Việt Oil còn có nhiều tài sản, trong đó có 3 chiếc xe bồn có giá trị từ 1 – 7 tỷ đồng. Những xe này theo bị cáo Hạnh là không bị kê biên, không thế chấp vay vốn nên có thể đưa vào khắc phục hậu quả.
Tặng quà theo thói quen, sở thích của quan chức
Về cáo buộc có 22 lần đưa hối lộ với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh nói, bị cáo Hạnh nói mình làm doanh nghiệp, nên việc đưa tiền, quà cho quan chức là để giúp Công ty Xuyên Việt Oil có thêm cơ hội kinh doanh, nhằm tăng nguồn thu cho công ty.
Để đạt được mục đích, bị cáo Hạnh tìm hiểu thói quen, sở thích của những quan chức mà mình đưa hối lộ. Vì vậy, bên cạnh việc hối lộ tiền, tặng quà đắt tiền, bị cáo Hạnh nói còn tặng quà theo thói quen, sở thích của những người bị cáo cần nhờ vả, trong đó có cả những vật phẩm có giá trị rất nhỏ như chai nước tương, đôi dép.
Về thời điểm đưa hối lộ, tặng quà, bị cáo Hạnh khai thường đưa vào dịp lễ, Tết vì thuận lợi và dễ gặp hơn.
Theo hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền 470.000 USD kê biên từ ông Lê Đức Thọ. Bị cáo Hạnh khai đây là khoản tiền cá nhân tích lũy được, không liên quan đến hành vi phạm tội. Vì vậy, bị cáo mong muốn được sử dụng số tiền này để khắc phục hậu quả vụ án.
Đối với việc rút 219 tỷ đồng của quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bị cáo Hạnh nhận sai khi đã không mở tài khoản định danh theo quy định của pháp luật để nhận tiền quỹ mà mở tài khoản thông thường. Việc làm này khiến ngân hàng không quản lý được, không biết việc bị cáo rút tiền quỹ ra sử dụng riêng.
Bị cáo Hạnh thừa nhận sử dụng 219 tỷ đồng nói trên vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản.
Về việc không nộp 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường được giao thu hộ, bị cáo Hạnh khẳng định không cố ý chậm thanh toán khoản này, đây là số tiền nợ thuế trong khoảng 3 tháng. Tuy nhiên năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, giá xăng dầu biến động và bị giãn cách xã hội dẫn đến việc kinh doanh xăng dầu thua lỗ. Công ty Xuyên Việt Oil không còn khả năng tài chính nên phải dùng đến tiền quỹ và thuế môi trường.
Theo cáo trạng, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil.
Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.
Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…
Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước.
Tổng cộng bà Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận 1,1 tỷ đồng để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách sắp hết hạn.
Còn với cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.