Theo điều tra, năm 2018, ông Phan T.D (SN 1963, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cùng Phạm Chiến Thắng thành lập Công ty TNHH TM Pha Lê Quảng Nam hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát. Đến năm 2020, Thắng giữ chức Chủ tịch HĐTV và nắm 30% vốn góp.
Trong thời điểm này, thị trường cát ảm đạm, giá xuống thấp và cạnh tranh với nhiều mỏ cát khác nên hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, ảnh hưởng đến các thành viên của công ty, trong đó có Phạm Chiến Thắng. Thế nên, về mặt pháp lý thì Thắng vẫn là thành viên góp vốn chính thức sở hữu 30% phần vốn góp (thể hiện trong các biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam); tuy nhiên trên thực tế, Thắng đã chuyển nhượng 23% phần vốn góp của mình cho người khác, bản thân chỉ giữ lại 7%.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Phạm Chiến Thắng.
Ngày 15/4/2021, công ty bầu ông Nguyễn Đ.H (trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - là bị hại trong vụ án) làm Chủ tịch HĐTV thay Thắng. Đến năm 2022, vì muốn thâu tóm lại quyền điều hành công ty và chiếm lại quyền khai thác mỏ cát nên Thắng đã lên kế hoạch, tự ý đưa nhóm người có tiền án, tiền sự là Trần Ngọc Anh (SN 1967), Bùi Thu Huyền (SN 1985) cùng trú Hà Nội; Lê Bá Vũ và Nguyễn Phi Hùng (cùng quê Hải Phòng) vào mỏ cát Pha Lê làm việc để tạo áp lực.
Quá trình làm việc, các đối tượng này khai thác không tuân thủ quy định của công ty, tự ý tăng các thiết bị khai thác, không nộp quỹ về cho công ty, thường xuyên có những hành động ngang ngược đe doạ, uy hiếp các tổ đội khai thác khác và kể cả thành viên góp vốn.
Cuối năm 2022, nhận thấy tình hình phức tạp nên công ty có chủ trương đóng mỏ. Ông Nguyễn Đ.H do lo sợ nhóm người của Thắng hành xử theo kiểu “xã hội đen” nên chủ động ở nhà, tránh gặp rắc rối. Thấy ông H. không đến công ty làm việc, nhóm đối tượng đã liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa tính mạng ông H. và các thành viên trong gia đình.
Đối tượng Trần Ngọc Anh cùng tang vật thu giữ được tại thời điểm bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt.
Ngày 7/7/2023, khi ông H. đang đi bộ gần nhà ở đường Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu), bị Nguyễn La Duy, đàn em của nhóm Trần Ngọc Anh bám theo sau và bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát khiến ông H. bị thương, bản thân Duy sau đó được đồng bọn là Phạm Văn Việt đến chở đi khỏi hiện trường.
Sau khi bị chém, ông H. có đơn xin từ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam. Nhân cơ hội này, Phạm Chiến Thắng đã “tương kế tựu kế” để được ngồi vào ghế Chủ tịch HĐTV của công ty, giữ quyền điều hành. Để che giấu hành vi phạm tội, Phạm Chiến Thắng đã dàn xếp cho nhóm của Trần Ngọc Anh trốn ra nước ngoài, đồng thời cắt đứt liên lạc với Trần Ngọc Anh.
Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, đầu tháng 2/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Ngọc Anh, Bùi Thu Huyền, Lê Bá Vũ. Và chỉ sau thời gian ngắn, 3 đối tượng trên đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Chiến Thắng là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo nhóm đối tượng đưa người từ phía Bắc vào gây án nhằm chiếm đoạt quyền điều hành công ty và khai thác mỏ cát.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
