Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu “Vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên (cát)” của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, đồng thời triệu tập các cá nhân có liên quan để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.
Bị can Nguyễn Xuân Tùng – Giám đốc (trái) và Nguyễn Gia Hải – Cổ đông góp vốn.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hai tội danh: "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 cá nhân về hai tội danh nêu trên, gồm: Nguyễn Xuân Tùng – Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Thiên An Phát; Nguyễn Gia Hải – Cổ đông góp vốn; Hà Thị Nga – Cổ đông góp vốn; Nguyễn Thị Cúc – Cổ đông góp vốn.
Bị can Hà Thị Nga (trái) và bị can Nguyễn Thị Cúc cùng là Cổ đông góp vốn.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ( Vụ 3 ) phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành đúng quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản và xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức liên quan.
